Compliance Analyst Intern
BNP Paribas Personal Finance · Madrid
mar 2025 – ene 2026
- Análisis de la actividad transaccional de más de 1.500 clientes: patrones, flujos de fondos e inconsistencias.
- Mejora de herramientas de análisis y reporting en Excel (tablas dinámicas, INDEX-MATCH), con una reducción del 25% de falsos positivos.
- Due diligence de clientes y operaciones para resolver casos complejos.
- Elaboración de informes, presentaciones y evaluaciones de casos, sintetizando la información financiera y transaccional en conclusiones claras.
- Coordinación con Fraude, Asesoría Jurídica, KYC y Regulatory en la revisión y escalado de casos.








